tracfin !vous connaissez?

traitement du renseignement et action contre les circuits financier clandestins !
banquier ,avocat ,notaires ,comptable ont obligation légale de signaler une transaction louche !!
et contrairement au passé ou en cas de saisie tout restait a pourrir en attendant les jugements ,a partir de janvier tout est saisi et revendu dans la foulée !!
et ca tombe !
un caid marseillais s'est vu confisqué pour des centaines de milliers d'euros !appartement ,voitures bateaux etc
le gangsterisme islamique est egalement visé !
nos controleurs pac et cie sont des petits joueurs vis a vis de tout cela!

SA MARCHE AUSSI POUR LES MULTINATIONALES

les holding sont sous surveillance j en connais un qui doit rendre des compte sur certains gros mouvement ....

Et question "pyramide", vous en connaissez un rayon

mr ponzi a écrit:les holding sont sous surveillance j en connais un qui doit rendre des compte sur certains gros mouvement ....

deja rien que les mots : holding, Ponzi dans une rubrique tracfin... si avec ca l'intelligence artificielle t'envoie pas la brigade financière demain chez toi je ne comprends plus rien ...